Совет директоров КОАО "Азот" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2007 года

Совет директоров КОАО "Азот" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2007 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится к форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: , ООО "ДК "Азотовец".

Время начала собрания: 11.00 (время местное).

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 08 июня 2007 года, 09.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 апреля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 2006-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общество по результатам финансового года.

2.  Избрание членов Совета директоров Общества,

3.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.  Утверждение аудитора Общества.

5.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ~ заключение договора переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к нему.

6.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним.

7.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров займа.

8.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение инвестиционных соглашений.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): г. Кемерово,, пос. Предзаводской, КОАО "Азот" до 06 июня 2007 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества можно ознакомиться в фондовом отделе КОАО "Азот" в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Кемерово, пос. Предзаводской, КОАО "Азот" с 8.00 до 16.00 по рабочим дням. Телефон для справок: (38

Совет директоров КОАО "Азот"