Положение О Директоре тепловые сети»

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

Протокол №1 от «29» июня 2007г.

Председатель общего собрания акционеров

Положение

О Директоре

тепловые сети»

2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения_ 3

2. Статус директора Общества_ 3

3. Права и обязанности Директора Общества_ 3

4. Срок полномочий Директора_ 5

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Директора_ 5

6. Досрочное прекращение полномочий Директора_ 5

7. Отчетность Директора Общества_ 6

8. Ответственность Директора Общества_ 7

9. Процедура утверждения и изменения Положения о Директоре 7

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение, разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», далее по тексту именуемое (ФЗ «Об АО») и Уставом Открытое акционерное общество «Учалинские тепловые сети», именуемого в дальнейшем «Общество», определяет статус и полномочия Директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Директора с другими органами управления Общества.

1.2.  На отношения между Обществом и Директором Общества действие законодательства РФ и РБ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО».

1.3.  Права и обязанности Директора Общества определяются ФЗ «Об АО», действующим законодательством РФ и РБ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4.  В своей деятельности Директор руководствуется действующим законодательством РФ и РБ, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Статус Директора Общества

2.1.  Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2.  Директор не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

2.3.  Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.4.  Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора должностей, в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности Директора Общества

3.1.  Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2.  Директор имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества, предоставляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения исполнительного органа Общества, принимает решения о предоставлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, если сумма исковых и претензионных требований составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

3.3.  Директор не имеет права делегировать предоставленные ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если иное прямо не установлено действующим законодательством РФ и РБ, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.4.  Директор имеет право:

-  привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;

-  принимать любые решения в пределах своей компетенции;

-  совершать в пределах своей компетенции сделки по приобретению для Общества зданий и сооружений и т. д., аренде производственных и административных помещений;

-  передавать на договорных началах материальные и денежные средства Общества другим юридическим и физическим лицам, производящим продукцию или выполняющим работы и услуги для Общества;

-  использовать в интересах Общества услуги системы государственного социального обеспечения.

3.5.  За выполняемую работу Директор получает определенное вознаграждение кроме оклада, установленного Советом директоров Общества, в виде других выплат, установленных по трудовому договору (контракту).

3.6.  Общество, обязано предоставить Директору, закрепленные за ним в Уставе и договоре права, необходимые для выполнения им, возложенных на него обязанностей.

3.7.  Директор обязан:

-  действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

-  не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;

-  должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества;

-  должен создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;

-  своевременно ставить перед общим собранием акционеров и Советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия решений, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к их компетенции;

-  отчитываться перед общим собранием акционеров и Советом директоров Общества о своей деятельности;

-  обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственные органы информацией о деятельности Общества в пределах, установленных действующим законодательством;

-  осуществлять мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию работников Общества, обеспечивать им безопасные условия труда;

4. Срок полномочий Директора

4.1.  Директор (единоличный исполнительный орган) назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

При назначении Директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

4.2.  В случае кратковременного отсутствия Директора (отпуск, командировки, по болезни) его полномочия выполняет главный инженер.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Директора

5.1.  Директором может быть любой российский или иностранный гражданин, как акционер, так и не акционер, избранный на этот пост в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета), лицо, не привлекающееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

5.2.  Для исполнения обязанностей Директора физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

6. Досрочное прекращение полномочий Директора

6.1.  Директор полномочен до того момента, пока не истечет срок установленный Уставом Общества и настоящим Положением, не будет избран и не вступит в должность его приемник.

6.2.  Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и о назначении нового Директора.

6.3.  Директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

6.4.  Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

-  неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

-  нарушение условий заключенного с ним договора;

-  совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия, если вина Директора в причинении ущерба Обществу будет доказана в судебном порядке и другим основанием.

6.4. Договор, с Директором, может быть расторгнут по соглашению сторон и в др. случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. Отчетность Директора Общества

7.1.  Совет директоров Общества имеет право в любое время требовать от Директора представления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе любой известной ему информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений Директору как частному лицу.

Директор не вправе отказать Совету директоров Общества в предоставлении информации и отчетов.

В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену Совета директоров Общества в течение одного дня.

Отказ Директора от предоставления информации доводится Совету директоров Общества его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.

Директор обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

7.2.  Информация и отчеты предоставляются Директором Совету директоров Общества регулярно по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров Общества.

7.3.  Предоставляемая информация и отчеты должны отвечать требованиям действующего законодательства и Устава Общества. Порядок их оформления регулируется решениями Совета директоров Общества или взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию и отчеты, и лиц, подготовляющих их. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и Директором Общества.

7.4.  Информация и отчеты передаются в установленные сроки Председателю Совета директоров. Председатель Совета директоров самостоятельно или на основании решения Совета директоров или соответствующего пожелания любого члена этого органа своим решением может потребовать присутствия на заседании Совета директоров при обсуждении того или иного вопроса деятельности Общества или представленных отчетов должностных лиц Общества. Приглашенные извещаются об этом лично или через директора в письменной форме в срок не позднее 3 рабочих дней до созыва заседания Совета директоров Общества и не вправе отклониться от данной обязанности, ни при каких обстоятельствах, за исключением уважительной причины, о чем Председатель Совета директоров должен быть уведомлен заранее.

7.5.  Директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Директора обязательными.

7.6.  Контроль за деятельностью Директора по выполнению решений общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

8. Ответственность Директора Общества

8.1.  Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2.  Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ и РБ.

8.3.  При определении оснований и размера ответственности Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4.  В случае если ответственность несут Директор и другие должностные лица Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.5.  Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору о возмещении причиненных Обществу убытков.

8.6.  В случае если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) Директора, то на него в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Директора только в случае, если он использовал право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, заведомо зная, что вследствие этого наступить несостоятельность (банкротство) Общества.

9. Процедура утверждения и изменения Положения о Директоре

9.1.  Положение о Директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов.

9.2.  Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров.

9.3.  Если в результате изменения действующего законодательства и правовых актов РФ и РБ отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Директор руководствуется действующим законодательством.