Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Список документов, необходимых для открытия счета Индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой*
1. Заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем (с оттиском печати при ее наличии), по установленной Банком форме.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию). Представляется только индивидуальными предпринимателями.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или копия, заверенная нотариально, оригинал свидетельства предъявляется в Банк).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если имеется) (далее – Карточка) предпринимателя и уполномоченных им лиц. Карточка может быть удостоверена уполномоченным лицом Банка в соответствии с внутренними документами Банка.
5. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц, указанных в Карточке:
- оригиналы или копии приказов (выписок из них), заверенные индивидуальным предпринимателем, или доверенности о назначении или наделения полномочиями лиц, которым предоставлено право первой (представитель или должность руководителя) и второй (главного бухгалтера или иного лица, отвечающего за бухгалтерский учет) подписей; копии договоров со специализированной организацией о ведении бухгалтерского учета с предоставлением права первой и /или второй подписи (заверенные индивидуальным предпринимателем и оттиском печати (если имеется));
- доверенность уполномоченного лица на открытие банковских счетов, распоряжение счетами, заключение (подписание) договоров банковских счетов и т. д. (подлинник или копия, заверенная нотариально).
6. Лицензии (патенты) на право осуществления отдельных видов деятельности – при наличии (оригинал или копия, заверенная индивидуальным предпринимателем).*
7 Оригиналы паспортов лиц, указанных в Карточке.
8. Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций с кодами общероссийских классификаторов (ЕГРПО) (оригинал, копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная органом, выдавшим информационное письмо, или копия, заверенная подписью и оттиском печати) (при наличии) (15.09.08)
9. выписка из ЕГРИП (оригинал).
10. Подписанный Клиентом договор банковского счета по установленной Банком форме – 2 экз.
11. Подписанное Клиентом Соглашение к договору банковского счета (о раскрытии информации) по установленной Банком форме – 2 экз.
12. Заявление клиента – индивидуального предпринимателя, действующего к своей выгоде через ООО ПИР Банк и/или Заявление клиента – индивидуального предпринимателя, действующего к выгоде другого лица через Банк по установленной Банком форме. (15.09.08)
13 Анкеты по установленным Банком формам. (15.09.08)
14. Заявление на получение пропуска для прохода в Банк по установленной Банком форме.
_____________________________________________________________________________
** Счет открывается по истечении 10 рабочих дней с момента государственной регистрации индивидуального предпринимавтеля.
.
Примечание:
· нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ.
· адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. (15.09.08)
Примечание: При заполнении анкет просим обратить внимание на то, что все поля анкет являются обязательными к заполнению. Информация должна быть точной и полной.
Анкета
(для заполнения клиентами - индивидуальными предпринимателями (физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
Фамилия, имя, отчество | |
Число, месяц, год рождения | |
Место рождения | |
Гражданство | |
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения) | |
Адрес постоянной регистрации (с указанием почтового индекса) | |
Адрес фактического проживания (с указанием почтового индекса) | |
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) | |
Идентификационный номер налогоплательщика | |
Основной государственный регистрационный номер; дата регистрации | |
Телефоны для контакта (домашний, мобильный, пр.) | |
Сведения о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии; номер; дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию) | |
Дополнительная информация: - укажите наименование кредитных организаций, в которых Вы обслуживаетесь/обслуживались; - укажите Ваших основных контрагентов; - укажите предполагаемый объем и характер операций, которые Вы предполагаете проводить с использованием счета в Банке | |
1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?: (отметить выбранное)
- занимаю (ранее занимал – в течение 1 года после отставки) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, военном, административном или судебном органе иностранного государства (укажите): _______________________________________________;
- супругом (-ой), - близким родственником (родителем, сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой, внуком или внучкой), - полнородным и неполнородным (имеющем общих отца или мать) братом или сестрой, - усыновителем, - или усыновленным в отношении лица, занимающего (занимавшего) указанную выше должность или выполняющего указанную выше функцию;
(занимавшего) указанную выше должность или выполняющего (выполнявшего) указанную выше функцию (укажите): ____________________________________________ ____________________________________________________ Источники происхождения денежных средств или иного имущества: (отметить выбранное из списка, добавить и комментировать в поле "иное") o доходы от профессиональной деятельности; o доходы от бизнеса; o наследство; o кредит, заёмные средства; o средства от продажи недвижимости, o средства от продажи акций (долей в бизнесе), др. ценных бумаг; o иное__________________________________________________________________________________ o источник происхождения денежных средств или иного имущества сообщить отказываюсь. | 2. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?: (отметить выбранное)
______________________________________________ 3. Являетесь ли Вы должностным лицом в Российской Федерации, указанным в ниже приведенном СПИСКЕ? (отметить выбранное из СПИСКА)
замещающим (занимающим)
назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (укажите)___________________________________________,
Федерации, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (укажите)___________________________________________,
организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (укажите) __________________________________________ ______________________________________ Источники происхождения денежных средств или иного имущества (заполняется по требованию Банка): (отметить выбранное из списка, добавить и комментировать в поле "иное") o доходы от профессиональной деятельности; o доходы от бизнеса; o наследство; o кредит, заёмные средства; o средства от продажи недвижимости, o средства от продажи акций, (долей в бизнесе), др. ценных бумаг; o иное__________________________________________________________________________________ o источник происхождения денежных средств или иного имущества сообщить отказываюсь. |
Настоящим даю свое согласие Банк (далее - Банк), г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, (далее - Банк) на все действия по обработке моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в целях идентификации, проверки достоверности предоставленной информации, а также для выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки или перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в анкете и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая биометрические данные) (далее – Персональные данные). Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Достоверность информации гарантирую. | |
Дата заполнения анкеты | |
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета). | |
Подпись | |
НЕТ
ДА, далее отметить и подчеркнуть выбранное значение из списка:
- выполняю (ранее выполнял – в течение 1 года после отставки) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 
- являюсь (подчеркнуть выбранное значение из списка)
- действую от имени лица, занимающего
НЕТ
ДА, укажите ее наименование и Вашу должность___________________________________________
- должность члена Совета директоров Центрального 
- должность федеральной государственной службы, 
- должность в Центральном банке РоссийскойЗаявление Клиента - индивидуального предпринимателя/ физического лица, действующего к своей выгоде через
Банк
Я __________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О.)
заявляю, что все операции и сделки, проводимые (или которые планирую проводить (для новых клиентов)) через Банк, осуществляются (будут осуществляться) от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
В случае возникновения выгодоприобретателя (юридического лица, физического лица, либо индивидуального предпринимателя), а именно лица, к выгоде которого я буду действовать через Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления, обязуюсь в 7-дневный срок со дня совершения первой операции по указанным договорам предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии) ________________/________________________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
Заявление клиента индивидуального предпринимателя/ физического лица, действующего к выгоде другого лица через Банк
Я ____________________________________________________________________заявляю, что в настоящее
(Ф. И.О.)
время имею выгодоприобретателя (юридическое, физическое лицо, индивидуального предпринимателя),
(нужное подчеркнуть)
т. е. лицо к выгоде которого действую/ планирую действовать через Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления.
(ненужное зачеркнуть)
Я____________________________________________________________________________________________ (Ф. И.О.)
обязуюсь в 7-дневный срок со дня открытия счета либо проведения первой операции по вышеуказанным договорам предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
В случае возникновения, после открытия счета, нового выгодоприобретателя, т. е. лица к выгоде которого я буду действовать через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления обязуюсь в 7-дневный срок со дня совершения первой операции по указанным договорам, предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии) ________________/________________________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
Сведения, предоставляемые Клиентом
о выгодоприобретателе – юридическом лице
1. Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и т. п.):
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о выгодоприобретатале:
№ | Необходимые сведения | Информация, представленная Клиентом* (* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею информацией») |
1 | Полное наименование | |
2 | Сокращенное наименование (если имеется) | |
3 | Наименование на иностранном языке (если имеется) | |
4 | Организационно-правовая форма | |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются). | |
Сведения о государственной регистрации: | ||
Дата государственной регистрации | ||
Номер государственной регистрации | ||
наименование регистрирующего органа, место регистрации | ||
6 | Адрес местонахождения | |
7 | Почтовый адрес | |
8 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |
9 | Банковский идентификационный код — для кредитных организаций — резидентов | |
10 | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
11 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | |
12 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | |
13 | Номера контактных телефонов и факсов |
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ. лица или ИП
______________ /_____________________/
МП (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)
Сведения, предоставляемые Клиентом о выгодоприобретателе – Индивидуальном предпринимателе/физическом лице
1. Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и т. п.):
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о выгодоприобретатале:
№ | Необходимые сведения | Информация, представленная Клиентом (* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею информацией») |
1 | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | |
2 | Дата рождения | |
3 | Место рождения | |
3 | Гражданство | |
4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) | |
5 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; | |
6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
7 | Адрес места жительства (регистрации) | |
Адрес места пребывания | ||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | |
9 | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | |
Нижеуказанные поля заполняются в случае, если выгодоприобретатель – Индивидуальный предприниматель | ||
10 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | |
государственный регистрационный номер | ||
дата регистрации | ||
наименование регистрирующего органа | ||
место регистрации | ||
11 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |
12 | Почтовый адрес | |
13 | Номера контактных телефонов и факсов |
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ. лица/ИП
_________________ /____________________/
МП (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)
