Годовой отчет о деятельности акционерного общества «Аэропорт Павлодар» за 2010 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности

акционерного общества «Аэропорт Павлодар»

за 2010 год

г. Павлодар, 2010 год

Приветственное слово Председателя Правления и Председателя Совета директоров.

Приветствуем Вас на страницах годового отчета о деятельности своей компании за 2010 год.

2010 год отмечен рядом значимых событий для АО «Аэропорт Павлодар» (далее – Общество). Так, в марте 2010 года Советом директоров Общества было принято решение о заключении Обществом крупной сделки по приобретению в лизинг двух самоходных трапов для посадки и высадки пассажиров из воздушного судна на базе шасси Isuzu с АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания»; в начале года Единственным акционером Общества было приобретено 3 000 акций по ценетенге за одну акцию; в апреле 2010 года Советом директоров Общества было принято решение разместить 2 000 (две тысячи) штук простых акций АО «Аэропорт Павлодар» в пределах количества объявленных акций по цене размещенияпятьдесят тысяч) тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером; данные средства были направлены на улучшение здания аэровокзала, а именно, в мае была заключена сделка по реконструкции фасада, внутреннего интерьера и строительства пристройки к фасаду аэровокзала с ТОО «ГСУ «Курылыс».

Кроме этого, были открыты новые маршруты: Павлодар – Сочи, Павлодар – Анталия, а также, авиакомпанией «Сапсан» запущен рейс Павлодар – Алматы на самолете CRJ - 100.

Деятельность аэропорта направлена на обеспечение образцового, качественного, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Развитие авиационных перевозок и авиационных работ для Павлодарской области имеет немаловажное значение для дальнейшего экономического развития региона, развития торговых и экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

.

Развитие авиационных перевозок и авиационных работ для Павлодарской области имеет немаловажное значение для дальнейшего экономического развития региона, развития торговых и экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Именно такие цели ставит перед собой АО «Аэропорт Павлодар» в процессе своей деятельности.

Информация о деятельности Общества. История создания.

Открытое акционерное общество (ныне акционерное общество) «Аэропорт Павлодар» создано путем выделения из -Авиа», согласно постановления Государственного Департамента имущества и приватизации № 000 от г. «О реорганизации акционерных обществ «Иртыш-Авиа» и «Ульба» (свидетельство о регистрации № г.).

Учредителем Общества являлся Павлодарский территориальный Комитет государственного имущества и приватизации. Решением Правительства РК в 2000 году 100% акций передано в коммунальную собственность Акима Павлодарской области.

Государственная доля в уставном капитале – 100%.

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 000 от г. «О принятии государственного пакета акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» из коммунальной собственности в республиканскую собственность» права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» переданы Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 000 от г. «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 100% акций АО «Аэропорт Павлодар» переданы АО «Холдинг «Самрук».

Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына».

В 1999 году аэропорту присвоен статус международного аэропорта по временной схеме. Аэродром аэропорта относится к аэродрому класса «В» и входит в аэропорт 3 класса.

В настоящее время Общество обеспечивает выполнение регулярных рейсов авиакомпаний «Эйр Астана», «Сибирь», «ЕвроАзияЭйр», а также чартерные и специальные рейсы. География полетов состоит из регулярных рейсов в Алматы, Астану, Москву, в летний период также – в Германию, Санкт-Петербург, Минск. Принимает самолеты типа: B ; B ; A ; A А ; А ; А ; В ; В ; В ; В ; В ; В ; F-50; F-100; Ил-76 ТД; Ил-76 Т; Ту-204; Ту-154; Ту-134; Як-42; Як-40; Ан-24, и другие ВС для которых подходят геометрические размеры ИВПП и PCN.

В 2006 году проведена реконструкция и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и модернизация светосигнального оборудования в соответствии с 1 категорией ИКАО за счет средств республиканского бюджета тем самым увеличил возможности аэропорта, принимать более мощные воздушные суда.

Авиапредприятие располагает высококвалифицированным персоналом и наземной базой, обеспечивающими стабильный уровень безопасности полетов.

Цели и виды деятельности Общества.

Целями деятельности Общества являются:

1) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами;

2) получение дохода.

Для достижения указанных выше целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль;

2) содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации;

3) обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольно-пропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное обеспечение;

4) светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации;

5) обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль за их качеством;

6) предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств;

7) обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в гражданских воздушных судах;

8) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации;

9) обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при транспортировке;

10) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры;

11) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств;

12) обеспечение внешнеэкономических связей;

13) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, не запрещенных Законодательством.

Также Общество получает доходы от оказания следующих услуг:

1)  энергоснабжение, водоснабжение близрасположенных предприятий;

2)  авиационная и противопожарная безопасность;

3)  услуги автотранспорта.

Основными задачами Общества на 2011 год являются:

1) оптимизация затрат

2) увеличение тарифов на регулируемые услуги;

3) оснащение современной спецтехникой.

4) увеличение производственных показателей;

5) развитие инфраструктуры аэропорта

Общеотраслевые показатели. Итоги деятельности общества.

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе трех основных показателей объемов движения через аэропорт:

1) количество обслуженных рейсов;

2) количество обслуженных пассажиров;

3)  максимальная взлетная масса (МВМ)

Ключевые результаты деятельности

Производственные КПД

Показатель	2009 г. факт	2010 г. план	2010 г. факт	% исп. к плану	% исп. к факту 2009 г.
Количество обслуженных самолето-вылетов, ед.	935	1057	1161	110	124
ВВЛ	785	886	991	112	126
МВЛ	150	171	170	100	113

Количество обслуженных самолето – вылетов (с/в) за 2010 год составляет 1161 ед., что на 10 % или на 104 с/в выше запланированного показателя и на 24 % или на 226 с/в выше показагода. Данное увеличение объясняется ростом внутренних регулярных рейсов АК «Сапсан» по маршруту Алматы – Павлодар – Алматы и увеличением нерегулярных внутренних рейсов.

Финансовые показатели

ДОХОДЫ

Показатель	2009 г. факт	2010 г. план	2010 г. факт	% исп. к плану	% исп. к факту 2009 г.
Общие доходы, в т. ч.				108	152
Доходы от основной деятельности, в т. ч.				108	153
Доходы от монопольной деятельности				103	114
Доходы от иной деятельности				110	190
Прочие доходы	1787	350	556	159	31

Общие доходы за 2010 год составили 455 229 тыс. тенге, что на 8 % или на 32 050 тыс. тенге выше запланированного показателя, данное увеличение объясняется ростом доходов от монопольной деятельности на 6 % или на 8 723 тыс. тенге:

Увеличение доходов от прочей основной деятельности на 10 % или на 26 859 тыс. тенге, связано с ростом доходов от услуг наземного транспорта по обслуживанию ВС, работы сверх регламента, обслуживания в VIP-зале, стоимости керосина, предоставления бортпитания.

РАСХОДЫ

Показатель	2009 г. факт	2010 г. план	2010 г. факт	% исп. к плану	% исп. к факту 2009 г.
Общие расходы, в т. ч.				107	152
Себестоимость услуг				107	154
Общие и административные расходы	31 036	36 758	40 751	111	131
Финансовые расходы	914	2 259	2 920	129	319
Прочие расходы	156	46	280	609	179

Общие расходы за 2010 год составили 450 756 тыс. тенге, что на 7 % или на 31 301 тыс. тенге выше показателя запланированного.

Динамика основных производственных показателей за последние три года.

Показатели	2007	2008	2009	2010
факт	%%	факт	%%	факт	%%	факт	%%
Обслужено рейсов, единиц	954	98,0	1034	90,4	935	94,0	1161	109,8
Обслужено пассажиров, тысяч человек	37,7	96,0	39,5	91,6	36,2	101,1	43,4	100,5
Обслужено багажа, грузов и почты, тонн	126,5	104,2	176	74,8	132	87,9	183	114,9
Максимальная взлетная масса, тонн		105,5		84,1		88,3		102,5

Динамика основных финансовых показателей за последние три года.

	2007	2008	2009	2010
Прибыль/убыток (тыс. тенге)	+ 8 149	+	+ 1 683

Общая информация о производственных мощностях АО «Аэропорт Павлодар»

Проектные мощности аэропорта позволяют в сутки обслуживать до 4800 пассажиров, обрабатывать до 50 тонн багажа, груза и почты.

Технические характеристики взлетно-посадочной полосы доведены до 1 категории требований ИКАО и, в настоящее время, имеются возможности приема воздушных судов с неограниченной максимальной взлетной массой.

Использование производственных мощностей за 2010 год:

по обеспечению взлета и посадки воздушных судов - 6,2%;

по обслуживанию пассажиров – 2,5 %;

по обработке багажа, грузов и почты – 0,3%.

Ключевые рынки АО «Аэропорт Павлодар»

Основными клиентами услуг Общества являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы:

из отечественных авиаперевозчиков: АО «Эйр Астана», АО «Иртыш Эйр», АО «ЕвроАзияЭйр»;

из иностранных авиакомпаний: », РУП НАК «Белавиа», АК «Сибирь».

Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Павлодара (более 50%) занимает АК «Эйр Астана», выполняющая полеты на внутренних авиалиниях.

Направления маршрутов: г. Астана, г. Алматы, г. Москва, г. Минск, города Германии.

Рыночная доля АО «Аэропорт Павлодар» по основным видам деятельности

Статистические данные по Республике Казахстан по основному виду деятельности Общества - аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров - как отдельная категория отсутствуют.

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, воздушным транспортом в 2010 году перевезено 29,2 тыс. тонн грузов, что выше уровня 2009 года на 26,4 %.

В общем объеме перевезенных грузов воздушным транспортом в 2010 году доля Павлодарской области составила 0,51 %:

	2009 год	2010 год	2010 г. к 2009 г., %%
Республика Казахстан	21,3	29,2	126,4
Павлодарская область	0,13	0,17	115,4
Доля Павлодарской области в общем объеме перевезенных грузов, в %%	0,6	0,51	х

Показатель перевозок пассажиров воздушным транспортом Казахстана в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 23,3 % и составил 3401,2 тыс. человек, доля Павлодарской области составила 1,3%:

	2009 год	2010 год	2010 г. к 2009 г., %%
Республика Казахстан	2 758,7	3 401,2	123,3
Павлодарская область	36,2	43,4	119,9
Доля Павлодарской области в общем объеме перевозок пассажиров, в %%	1,3	1,3	х

Информация о целях на будущие периоды и инвестиционных планах АО «Аэропорт Павлодар»

Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и решение задач повышения доходов населения Казахстана вызывают потребность качественных и безопасных услугах гражданской авиации.

Аэропорт Павлодар – это комплекс по наземному обслуживанию авиаперевозок пассажиров, грузов и почты, расположенный в черте г. Павлодара.

Авиатрасса через аэропорт Павлодар - одно из самых удобных и экономически выгодных межконтинентальных воздушных сообщений. Это обусловлено выгодным географическим положением Казахстана и, в частности, г. Павлодара - на перекрестке транспортных потоков из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока.

Исходя из наличия пролегающих в Павлодарской зоне трасс и метеоусловий, возможен прогноз степени использования аэропорта.

Так, в качестве запасного аэродрома, имеется потенциал увеличения количества самолетовылетов за счет привлечения зарубежных ВС взлетной массой от 150 до 250 тонн и выше авиакомпаний, совершающих полеты в страны восточной и юго-восточной Азии, в аэропорты г. Астана, г. Караганда, городов России.

За счет регламентирования процедур установления нормативов затрат по технологическим бизнес-процессам, оборачиваемости дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов предполагается сохранить основные производственные издержки на прежнем уровне.

Решение вопросов развития транспортно-логистического и транзитного потенциала аэропорта Павлодара будет осуществляться за счет активизации межрегионального сотрудничества внутри страны в сфере авиационных перевозок, в рамках внедрения государственно-частного партнерства, а также за счет оказания услуг по технической посадке для грузовых и пассажирских рейсов на внутриреспубликанских и международных маршрутах.

Инфраструктурной и инвестиционной политикой АО «Аэропорт Павлодар» предусматривается поэтапное приведение технико-эксплуатационного состояния аэропортового комплекса в соответствие с требованиями международных стандартов, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов наземного обслуживания.

Инвестиционная деятельность

За 2010 год в АО «Аэропорт Павлодар» инвестиционные проекты, обязательства, программы отсутствовали.

Инфраструктура аэропорта требует больших инвестиций. Автопарк аэропорта составляет машины давно отработавшие свой ресурс, конструкция которых морально и физически устарела.

В гг. в рамках программы «Развитие аэропортов гражданской авиации Казахстана на 2006 – 2010 гг.» из республиканского бюджета были выделены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования. На 2011 год планируется передача данных капитальных вложений на баланс Общества.

Стратегия развития.

Стратегические цели Общества:

стремиться к максимально возможному удовлетворению потребностей авиапассажиров в услугах по аэропортовому обслуживанию;

увеличивать объёмы работ, улучшать экономические показатели деятельности и возможности предприятия в целом, поддерживать и повышать деловую репутацию за счет предоставления услуг требуемого качества в установленные сроки и по конкурентным ценам; обеспечивать конкурентоспособность, соответствующего исполнения, надежности, гарантии и материального обеспечения оказываемых услуг более высокого, чем у конкурентов уровня; квалификации, опыта персонала и производительности труда.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Для повышения качества обслуживания ВС, пассажиров, багажа, почты и груза необходимо:

Реконструкция аэропортового комплекса.

В период гг. Обществом планируется выполнить частичную реконструкцию аэровокзального комплекса, для улучшения качества обслуживания пассажиров. Аэропорт планирует расширить действующий зал-накопитель и строительство дополнительного накопителя, для увеличения пропускной способности и повышения комфортности пребывания пассажиров. Источник финансирования – дополнительная эмиссия акций по решению Единственного Акционера.

Приобретение современной техники.

Техническое оснащение аэропорта, как и большинство казахстанских аэропортов, находится на низком уровне. Аэропорт оснащен спецавтотранспортной техникой и оборудованием годов, что не соответствует международным стандартам и может привести к нарушению производственного процесса. В 2010 году в лизинг были приобретены два самоходных трапа для посадки и высадки пассажиров из воздушного судна на базе шасси Isuzu.

Совершенствование Кадровой политики

Цель кадровой политики АО «Аэропорт Павлодар» - разумное сочетание процессов обновления и сохранения, поддержание оптимального численного и качественного состава персонала аэропорта в его профессиональном и социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение задач по производству и бесперебойному предоставлению аэропортовых услуг. Стратегия развития управления персоналом - неотъемлемая часть общей стратегии Общества, способствует укреплению конкурентных преимуществ, повышению эффективности работы, достижению финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамичного развития.

1. Основные направления кадровой политики:

2. совершенствование организационной структуры;

3. повышение эффективности труда;

4. уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда;

5. обучение и развитие персонала;

6. формирование корпоративной культуры.

Кадровое обеспечение

Общая численность работников составляет 232 человека, в том числе женщины – 77 человек. Средний возраст персонала – 45 лет.

Количество работающих пенсионеров – 22 человека, из них льготных -15 человек.

Количество работников имеющих стаж работы в ГА 20 и более лет – 59 человек.

В ближайшие 3 - 5 лет появится необходимость в таких специалистах, как мастер по эксплуатации аэродрома (2 чел.), авиатехник по летательным аппаратам и двигателям.

Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила –тенге.

Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» крупными сделками.

16 марта 2010 года Советом директоров Общества было принято решение увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения крупной сделки по приобретению в лизинг двух самоходных трапов для посадки и высадки пассажиров из воздушного судна на базе шасси Isuzu с АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания» сроком на пять лет.

18 мая 2010 года Советом директоров Общества было принято решение увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения сделки по реконструкции фасада, внутреннего интерьера и строительства пристройки к фасаду аэровокзала с ТОО «ГСУ «Курылыс» .

.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Система управления рисками.

АО «Аэропорт Павлодар» осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления Общества, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Общества. Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей и является одной из важнейших задач в ближайшей перспективе.

Информация об акционере.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от года № 000 «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» Единственным акционером Общества является АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Корпоративное управление

Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов,
обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и
включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров,
Правлением, иными органами Общества и Заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство
повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлеченный капитал. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом.

Корпоративное управление Общества строится на основах
справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций,
содержащихся в последующих частях Кодекса.

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;

принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;

принцип самостоятельной деятельности Общества;

принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;

принципы законности и этики;

принципы эффективной дивидендной политики;

принципы эффективной кадровой политики;

принцип охраны окружающей среды;

принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

принцип ответственности.

Мероприятия в области корпоративного управления

Советом директоров Общества утверждены Положение о Правлении Общества, Учетная политика Общества, План развития Общества на гг., Положение об оплате труда и социальной поддержке руководящих и административных работников Общества в новой редакции.

В апреле 2010 года Советом директоров Общества было принято решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения АО «Аэропорт Павлодар». Было размещено 2000 акций по цене размещенияпятьдесят тысяч) тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером.

В сентябре 2010 г. Советом директоров Общества было принято решение вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.

Организационная структура

Совет директоров

Состав Совета директоров

Совет директоров АО «Аэропорт Павлодар» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление, надлежащий контроль над деятельностью Общества.

Состав и срок полномочий членов Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар» определяется решением Единственного акционера – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «Самрук-Казына»).

Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров – - главный эксперт Дирекции транспортных активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Член Совета директоров – Нурахметов Галымбек Алтынбекович - главный эксперт управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Независимый директор – Химеденов Бекболат Жумашевич - директор филиала АО «Авиакомпания Мирас» в г. Астана.

Институт независимых директоров

В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан во вновь избранных составах Совета директоров не менее одной трети членов Совета директоров являются независимыми директорами. Единый методический подход и лимиты вознаграждения независимым директорам разработаны и утверждены Единственным акционером.

Критерии отбора независимых директоров.

Согласно пп.12 ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Независимый директор Общества:

1)  не является аффелиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2)  не является аффелиированным лицом по отношению к аффелиированным лицам общества;

3)  не связан подчиненностью с должностными лицами Общества;

4)  не связан подчиненностью с должностными лицами организаций – аффелиированных лиц Общества;

5)  не является государственным служащим;

6)  не является аудитором Общеста и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

7) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Вознаграждение Директоров

Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается.

Таким образом, вознаграждение получает только независимый директор. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением Единственного акционера.

В качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие:

общее годовое фиксированное вознаграждение за членство в совете директоров;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества в качестве члена или Председателя;

компенсация затрат (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества).

Отчет о работе Совета директоров в 2010 г.

Советом директоров Общества утверждены Положение о Правлении Общества, Учетная политика Общества, План развития Общества на гг., Положение об оплате труда и социальной поддержке руководящих и административных работников Общества в новой редакции.

В апреле 2010 года Советом директоров Общества было принято решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения АО «Аэропорт Павлодар». Было размещено 2000 акций по цене размещенияпятьдесят тысяч) тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером.

В сентябре 2010 г. Советом директоров Общества было принято решение вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.

Также были приняты решения о заключении Обществом крупных сделок (см. выше), предварительно утверждена финансовая отчетность Общества за 2009 год.

.

Информация о заседаниях Совета директоров

В 2010 году Совет директоров провел 6 заседаний, из которых 2 в заочной форме и 4 в очной форме голосования.

Комитет по аудиту провел одно заседание, Комитет по назначениям и вознаграждения заседаний провел 4 заседания.

Участие членов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в очных заседаниях в 2010 году

№	Ф. И.О.	Совет директоров	Комитет по аудиту
Всего заседаний*	Посещено заседаний	Всего заседаний*	Посещено заседаний
1		4	4
2		4	4	1	2
3		4	4	1	4

Заседания Совета директоров

Орган	Рассмотренные вопросы	Дата, номер протокола
Совет директоров	1. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления Общества. Избрание членов Правления Общества. 2. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. Принятие решения о заключении крупной сделки.	(очное) Протокол № 12 от г.
	1. Утверждение приложения 1 Положения об оплате труда и социальной поддержке административно-управленческого персонала АО «Аэропорт Павлодар» в новой редакции. 2. Рассмотрение вопроса о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения АО «Аэропорт Павлодар».	(заочное) Протокол № 13 от г.
	1. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.	(очное) Протокол № 14 от г.
	1. Утверждение Положения о Правлении Общества. 2. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.	(заочное) Протокол № 15 от г.
	1. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения крупной сделки.	(очное) Протокол № 16 от г.
	1. Назначение секретаря заседания. 2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год. 3. Предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Утверждение Плана развития Общества на гг. 5. Утверждение Учетной политики Общества. 6. Вынесение на рассмотрение Единственным акционером вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Аэропорт Павлодар» за 2010 год и размера оплаты ее услуг. 7. Утверждение Положения об оплате труда и социальной поддержке руководящих и административных работников Общества в новой редакции.	(очное) Протокол № 17 от г.

Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров созданы в целях содействия эффективному выполнению его функций. Это Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание содействия
Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения Законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.

Комитет по назначениям и вознаграждениям (Кадровый комитет) создается в целях разработки рекомендаций по вопросам:

- привлечения квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления, и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

- вознаграждения Директоров, членов Правления, и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

В соответствии с п. 110 ККУ Комитет по аудиту состоит из двух человек, один из которых независимый директор – . Независимый директор является председателем Комитета. В состав Комитета также включается директор, не являющийся независимым. Таковой в Обществе один - член Совета директоров –

Согласно ст. 112 Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из двух директоров, один из которых является независимый директор – , он и является председателем Комитета. Так как в составе Совета директоров всего два директора, то вторым членом Комитета назначен член совета директоров -

Критерии отбора членов Комитета по аудиту.

Состав Комитета по аудиту формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по аудиту.

Комитет по аудиту должен состоять как минимум из двух членов, включая независимого(ых) директора(ов). Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

Член Совета директоров Общества, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета по аудиту, если Совет директоров Общества в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете по аудиту необходимо в интересах Общества и его акционера. При возникновении данного назначения Совет директоров Общества должен раскрыть характер зависимости директора и обосновать решение о его принятии в Комитет по аудиту в отчете перед единственным акционером.

Состав Комитета по аудиту

- независимый директор - председатель Комитета по аудиту;

- член Совета директоров — член Комитета по аудиту.

Критерии отбора членов Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по назначениям и вознаграждениям.

Комитет по назначениям и вознаграждениям должен состоять как минимум из двух членов, включая независимого(ых) директора(ов). Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям избирается из числа независимых директоров.

В случае необходимости в состав Комитета по Вознаграждениям и Назначениям могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по Вознаграждениям и Назначениям.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

- независимый директор - председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям ;

- член Совета директоров — член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Отчет о работе Комитета по аудиту

В 2010 году Комитетом по аудиту проведено одно заседание.

	Рассмотренные вопросы	Дата и номер протокола
Комитет по аудиту	1. Предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год. 2. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2011 год. 3. Предварительное одобрение Учетной политики Общества.	(очное) Протокол № 6 от г

Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждения.

В 2010 году Комитет по назначениям и вознаграждениям провел 4 заседания.

	Рассмотренные вопросы	Дата и номер протокола
Комитет по назначениям и вознаграждениям	1.Согласование кандидатов на должность заместителя председателя Правления по авиационной безопасности – начальника службы авиационной безопасности Общества.	(заочное) Протокол № 2 от г.
	1. Согласование кандидата в члены Правления Общества на должность первого заместителя Председателя Правления по производству. 2. Согласование кандидата в члены Правления Общества на должность заместителя председателя Правления по авиационной безопасности.	(очное) Протокол № 3 от г.
	1. Согласование кандидата на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества.	(очное) Протокол № 4 от г.
	1. Утверждение Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям на 2011 год.	(заочное) Протокол № 5 от г.

Правление Общества

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Совета директоров и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него обязанностей.

Критерии отбора Председателя Правления

Председателем Правления должно быть избрано лицо, обладающее соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность Председателя Правления лицо:

1)  имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость;

2)  не имеющее высшего образования;

3)  ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Критерии отбора членов Правления

Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

При избрании на должность в Правление Совет директоров следует положениям внутренних документов Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности и процедуру их избрания.

Членами Правления должны быть избраны лица, обладающие соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Правления лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость;

- не имеющее высшего образования;

- ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Состав Правления

Председатель Правления – .

Заместитель председателя Правления по производству – .

Заместитель Председателя Правления по авиационной безопасности – Сейтахметов Сансызбай Капарович.

Отчет о работе Правления в 2010 году.

Правление Общества осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, решая вопросы текущей деятельности Общества, исполняя решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

В 2010 году Правлением Общества утверждена организационная структура Общества, утвержден План работы Правления Общества на 2010 год, Перечень товаров, работ и услуг, процедура закупок которых осуществляетсмя до утверждения Плана закупок.

Также была принята и вынесена на рассмотрение Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудированная финансовая отчетность Общества за 2009 год.

Вынесен на рассмотрение Бюджетным комитетом АО «Самрук-Қазына» Отчет по исполнению Бюджета Общества на 2009 год.

	Рассмотренные вопросы	Дата, номер протокола
Правление	1.  Утверждение организационной структуры Общества. 2.  Утверждение Плана работы Правления Общества на 2010 год. 3.  Принятие решения о необходимости увеличения обязательств Общества на величину, составляющую более десяти процентов его собственного капитала.	(очное) Протокол № 14 от г.
	1. Назначение секретаря заседания. 2.Принятие решения о необходимости увеличения обязательств Общества на величину, составляющую более десяти процентов его собственного капитала путем заключения крупной сделки. 3.Утверждение перечня товаров, работ и услуг, процедура закупок которых осуществляетсмя до утверждения Плана закупок.	(очное) Протокол № 15 от г.
	1. Назначение секретаря заседания. 2. Принятие и вынесение на рассмотрение Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудированной финансовой отчетности Общества за 2009 год. 3. Вынесение на рассмотрение Бюджетным Комитетом Отчета по исполнению Бюджета Общества на 2009 год.	(очное) Протокол № 16 от г.
	1. Назначение секретаря заседания. 2. Подготовка и представление на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2010 год, и определении размера оплаты ее услуг с дальнейшим вынесением данных вопросов на утверждение Единственным акционером Общества.	(очное) Протокол № 17 от г.

Вознаграждение председателя и членов Правления

Порядок системы оплаты труда и вознаграждения председателя и членов Правления Общества определен Положением об оплате труда руководящих и административных работников АО «Аэропорт Павлодар».

Совет директоров определяет размер должностных окладов и условия оплаты труда Председателя и членов Правления в соответствии с вышеуказанными документами дифференцированно на основе индивидуального подхода в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности.

Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год.

Вознаграждение по итогам работы за год председателю и членам Правления АО «Аэропорт Павлодар» выплачивается по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Павлодар» на основе аудированной финансовой отчетности. Вознаграждение по итогам работы за год не носит постоянный характер.

Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты председателю и членам Правления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовыми договорами.

Оценка позиции Общества и перспективы его развития.

В течение года Обществом обеспечен бесперебойный режим работы

Претензий со стороны пассажиров, отдела пограничного контроля «Павлодар», таможенного поста, северо-западного регионального управления государственного санитарно – эпидемиологического надзора на воздушном транспорте, миграционной полиции, линейного отдела внутренних дел на транспорте, представителей авиакомпаний не было.

2010 год Общество завершило с положительным финансовым результатом.

Общество выполняет обязательства по заключенным контрактам в полном объеме и без задержек.

С целью развития Общества планируется модернизация основных средств, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, реконструкция здания аэровокзала.

Процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя проводится Советом директоров ежегодно на основании Положения об оценке деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита.

Основной задачей проведения оценки деятельности является возможность Совета директоров:

v  Провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы, работы Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Общества;

v  Внести коррективы в работу Совета;

v  Скорректировать целевые направления деятельности для Правления, Службы внутреннего аудита и Общества;

v  Определить эффективность системы вознаграждения членов Совета, Правления и Службы внутреннего аудита;

v  Определить насколько структура и состав Совета, Правления и Службы внутреннего аудита способствуют решению стратегических задач Общества;

v  Определить потребность в обучении, как на уровне Совета, так и в отношении отдельных членов Совета директоров.

Совет директоров может провести оценку (далее – Методы оценки):

1) собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т. д.;

2) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – Консультант);используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны Консультантов.

Корпоративная социальная ответственность.

АО «Аэропорт Павлодар» выделяет средства на материальную помощь своим сотрудникам в соответствии с принятым Коллективным договором по заявлению работника Общества.

При Обществе существует Совет ветеранов, которому АО «Аэропорт Павлодар» оказывает моральную и материальную поддержку.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» и коллективным договором работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

Также работники предприятия обеспечиваются моющими и дезинфицирующими средствами, спецпитанием.

Общество признает, что обеспечение безопасных и здоровых условий труда является обязательным и, в связи с этим

производственные помещения, здания, сооружения содержаться в надлежащих санитарно-гигиенических условиях; обеспечивается содержание рабочих мест в соответствии со стандартами и правилами по охране труда и технике безопасности; работники Общества обеспечиваются спецобмундированием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Общество проводит подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников на условиях и в порядке, которые определяются соглашением об обучении работника за счёт средств работодателя.

Охрана окружающей среды.

В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства.

В Обществе разработан внутренний документ,
определяющий политику Общества в сфере охраны окружающей среды

Принципами деятельности Общества в области охраны окружающей среды являются:

l  обеспечение экологической безопасности в процессе осуществления деятельности;

l  ответственность за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан;

l  возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде;

l  стремление к предотвращению, снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов;

l  прозрачность и доступность экологической информации.

Обязанности Общества в области охраны окружающей среды

 Общество обязуется:

l  модернизировать существующие процессы производства, предусматривая сокращение удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, образования отходов;

l  разрабатывать мероприятия направленные на предотвращение возникновения внештатных ситуаций и быть готовым к ликвидации их последствий;

l  включать в программы образования работников экологические знания;

l  вовлекать всех работников в деятельность по охране окружающей среды.

Приложение: аудированная финансовая отчетность Общества за 2010 год.